Das Transparenzregister - Ein wirksames Mittel zur Geldwäscheprävention? Buchkatalog

Das Thema Geldwäsche und seine Prävention ist ein globales Problem von enormer Komplexität. Dies ist auch nicht verwunderlich, wenn man die Summen betrachtet, die weltweit aus illegalen Geschäften in den legalen Wirtschaftskreislauf fließen. Der Gesetzgeber auf europäischer wie nationaler Ebene hat in regelmäßigen Abständen Gesetzesanpassungen und Erweiterungen durchgeführt, um die bestehenden Maßnahmen zur Geldwäscheprävention zu optimieren. Die Untersuchung der Wirksamkeit des Transparenzregisters für die Geldwäscheprävention ist das Ziel dieser Arbeit.