CAATs zur Betrugsaufdeckung und -kontrolle
Betrug war in letzter Zeit ein Hauptanliegen der inländischen Überwachungs- und Aufsichtsbehörden und vor allem der Finanzinstitute. Die betrügerischen Praktiken wie Veruntreuung von Geldern, Veruntreuungen, Fälschungen, Identitätsbetrug, Hacking, betrügerische Rechnungsbegleichung, Lohnbetrug und Geldwäsche haben zur Ungesundheit der Banken, zur technischen Insolvenz und zum zeitweiligen Zusammenbruch einiger Banken in Nigeria geführt. Der Zusammenbruch einiger Banken hat nicht nur die Banken betroffen, ...