Bekämpfung der Geldwäsche. Aktuelle Anforderungen und Ums...
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, 0, Hochschule Koblenz (ehem. FH Koblenz) (Financial Risk Management), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bekämpfung der Geldwäsche, also die Einschleusung illegal erwirtschafteter Vermögenswerte in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf, stellt eine Herausforderung für Kreditinstitute dar. Praktisch jede wirtschaftliche legale Tätigkeit kann schon für die Zwecke der Geldwäsche genutzt werden. ...